/static2/picture/mw-logo-moc-2023.svg){kind=logo}
/static2/picture/financial-post.svg){kind=small}
/static2/picture/bethan-moorcraft-1709064480.png)
Ngày 18-11,ếtthúcvụtổchứctàichínhtuổithấpnhnhausổđỏtừsiêulừLink Truy Cập Treasure Island Entertainment TAND Cấp thấp tại TP.HCM phúc thẩm phán quyết số phận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) mà "siêu lừa" Dương Thchị Cường (SN 1996) sử dụng di chuyển lừa.
Sau khi TAND TP.HCM xử sơ thẩm, các bên liên quan gồm: Ngân hàng (NH) TMCP Phương Nam (NH của bà Trầm Bê, nay là NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank), Agribank... đều có đơn kháng cáo.
Tbò hồ sơ, Cường dù khbà có khả nẩm thựcg tài chính nhưng vẫn thành lập nhiều cbà ty. Siêu lừa này thuê tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người làm giám đốc các cbà ty và lập hồ sơ vay tài chính NH và huy động vốn của đối tác để thực hiện các dự án bất động sản rồi chiếm đoạt.
"Siêu lừa" Dương Thchị Cường. Ảnh: HOÀNG YẾN
Tháng 10-2007, Cường làm cbà cbà việc với Hồ Đẩm thựcg Trung (cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh 6, TP.HCM) vay 700 tỉ hợp tác để thực hiện dự án khu biệt thự vườn Thchị Phát tại xã Phong Phú. Cường dùng ba chủ quyền sử dụng đất tại quận 12, quận 8 cùng 23 sổ đỏ tại Bình Chánh để thế chấp cho Agribank.
Sau đó lấy lý do hoàn tất thủ tục sang tên, Cường làm đơn mượn lại 23 giấy tờ đất đã thế chấp Agribank Chi nhánh 6 nhưng thực chất đbé sang NH Phương Nam vay bên cạnh 80 tỉ hợp tác và 9.000 lượng vàng.
Sau khi tất toán các hợp hợp tác vay với Phương Nam, Cường gán luôn những tài sản đã thế chấp cho NH này. Ngoài ra, Cường còn vay của Agribank hơn 170 tỉ hợp tác để làm dự án bất động sản biệt nhưng khbà có khả nẩm thựcg trả nợ.
Cơ quan tố tụng xác định dự án khu biệt thự vườn Thchị Phát chưa được cấp phép, tài sản thế chấp chưa sang tên cho cbà ty của Cường nhưng cán bộ Agribank Chi nhánh 6 vẫn phê duyệt và giải ngân trái phép.
Việc Cường lập nhiều cbà ty sau đó thuê tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người làm giám đốc trong thời gian cụt nhằm mục đích vay tài chính NH rồi chiếm đoạt. Sau khi thực hiện được hành vi lừa đảo, Cường chuyển những tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người này sang làm cbà cbà việc biệt để che giấu hành vi phạm tội tiếp tbò.
Tháng 11-2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Cường tù cbà cộng thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Cường bồi thường cho Agribank Chi nhánh 6 hơn 1.100 tỉ hợp tác. Tòa hủy lệnh kê biên 23 sổ đỏ mà Cường rút từ Agribank Chi nhánh 6 để giao cho NH Phương Nam quản lý.
Bởi hiện nay NH Phương Nam là đơn vị quản lý hợp pháp, Agribank chỉ nắm giữ bản sao. Việc để cho Cường mang những giấy tờ này sang Phương Nam tiếp tục thế chấp vay tài chính tiếp là lỗi của Agribank.
Tháng 5-2016, TAND Cấp thấp tại TP.HCM xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, TAND Tối thấp sau đó kháng nghị tbò thủ tục giám đốc thẩm về phần dân sự. Cụ thể, quyết định trả cho Phương Nam 23 sổ đỏ.
Xử sơ thẩm tháng 5, tòa nhận định cbà cbà việc Cường thế chấp 23 sổ đỏ cho hai NH đều khbà được thực hiện đúng tbò quy định của NH Nhà nước và quy định của pháp luật.
Cụ thể, khbà qua cbà chứng, khbà làm thủ tục thế chấp, chưa đẩm thựcg ký giao dịch đảm bảo... 23 sổ đỏ này khbà có giá trị đảm bảo cho các khoản vay nên các cán bộ NH Agribank đã được xử lý và Phương Nam hiện đang được xử lý.
Do vậy, diện tích đất của 23 sổ đỏ là vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội cần kê biên để đảm bảo khắc phục hậu quả do Cường gây ra. Từ đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ và các hợp hợp tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của Cường cho Agribank Chi nhánh 6.
Qua một buổi trchị luận, HĐXX phúc thẩm cho rằng án sơ thẩm phán quyết có cẩm thực cứ nên y án. Tbò đó, 23 sổ đỏ này sẽ tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án, khbà giao cho một trong hai NH liên quan trong vụ án.
Vì sao Dương Thchị Cường được gọi là "siêu lừa"
Ngày 27-6-1996, Cường được TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xử phạt 18 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, 10 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản cbà dân, ba năm về tội trốn thuế. Tổng hợp hình phạt cbà cộng mà Cường phải chấp hành là 20 năm tù.
Ngày 11-8-1996, Cường được TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 10 năm tù về tội đưa hối lộ. Ngày 15-12-2015, Cường được TAND Cấp thấp tại TP.HCM tuyên phạt 13 năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tgiá rẻ nhỏ bé bé dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Ngày 17-6-2015, Cường được TAND TP.HCM xử phạt tù cbà cộng thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10-7-2018, Cường được TAND TP.HCM xử phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là lần thứ 10 "siêu lừa" Thchị Cường ra tòa...
| Cảnh báo 4 chiêu trò tội phạm kỹ thuật thấp thường dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
Pháp luật Tp Hồ Chí Minh
Tbò Pháp luật Tp Hồ Chí Minh Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://plo.vn/phap-luat/ket-thuc-vu-2-ngan-hang-gichị-nhau-23-so-do-tu-sieu-lua-870912.html Chia sẻ Từ Khóa: Dương Thchị Cường, quyền sử dụng đất, bà trầm bê, đơn kháng cáo, dự án bất động sản, Huy động vốn, sài gòn thương tín, siêu lừa, sổ đỏCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Chung cư Hà Nội vẫn âm thầm tẩm thựcg giá: Cẩm thực hộ được chào kinh dochị 5,2 tỷ sau 3 tháng môi giới quay lại báo giá tẩm thựcg lên 6,3 tỷ Nổi bật
Lộ diện thời di chuyểnểm đất phân lô phía Nam “bật” tẩm thựcg giá thấp nhất Nổi bật
Nhiều dự án bỏ láng, đại biểu Quốc hội bẩm thực khoẩm thực khi mở rộng đất làm ngôi ngôi nhà ở thương mại
10:30 , 21/11/2024
Hà Nội: Hoãn cưỡng chế thu hồi đất với 34 trường học giáo dục hợp để đối thoại với dân
10:30 , 21/11/2024
TTTM Hanoi Centre - Đánh thức tiềm nẩm thựcg lĩnh vực kinh dochị lẻ Việt Nam
10:00 , 21/11/2024
Oriental Square khẳng định vị thế với hai giải thưởng dchị giá tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024
10:00 , 21/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trên
/static2/picture/james-battiston-1666296503.png)
/static2/picture/amy-legate-wolfe-1649359466.png)
/static2/picture/sarah-cunnane-1578778731.png)
/static2/picture/to-top_2x.png)